2025年5月19日，新華泰富股份有限公司（股票代號：5481）發表聲明，針對即將於5月20日起集中市場暫停交易乙事，特此說明如下，以釐清事實並維護投資人權益：

一、停牌主因係司法程序影響公司治理，並非財務異常

本次暫停交易係因特定股東以民事訴訟程序向法院聲請「定暫董事長職權」，造成現任董事長在裁定期間無法完成法定簽章程序，導致114年第1季財務報告無法依規定公告，依證交所規定觸發暫停交易條件。

公司強調，該情況屬董事會治理結構受司法影響，與公司營運或財務無直接異常關聯。

二、113年度財報已完成公告，114Q1財報受程序限制待補正

本公司113年度經會計師查核簽證之財報，已依規定公告於公開資訊觀測站，相關數據顯示財務結構穩健。114年第1季財報亦已完成編製並經內部初審，惟因需董事長簽章蓋印始得公告，受限於目前職權未定狀態，依法無法揭露。

公司將依司法程序發展，儘速補正公告程序。

三、營運正常推進，對外履約不受影響

公司日常營運由專業團隊依授權機制穩定推進，包括加盟商合作、採購、財務支付及客戶履約均如常進行，未有中斷或資金異常情形。目前整體業務秩序正常，供應鏈與合作夥伴關係穩定。

四、積極啟動法務處理程序，確保資訊揭露與公司治理持續穩定

公司已正式委請律師團隊處理董事長職權裁定相關事宜，並持續與主管機關保持聯繫，確保後續財報可依規定補正揭露，俾利恢復正常交易。

五、公司立場聲明

• 公司營運正常、財務穩健，113年度財報已完成公告；
• 停牌原因為司法程序所致，非經營或財務因素；
• 公司將持續依法行事，維護公司治理機能與資訊透明；
• 呼籲各界理性解讀市場資訊，避免誤信未經證實傳言。

六、對不實傳聞之澄清

針對近日有傳聞指稱公司停牌係因財務危機或董事不作為，特此澄清：公司財報數據已公告並經查核，營運並無異常；公司獨立董事亦依法履職，持續監督治理與資訊揭露流程。

七、股東權利行使與未來治理展望

本公司重申，公司治理應以穩定發展與全體股東長期利益為重。公司目前正積極推動多項具有社會意義的發展計畫，需仰賴健全治理架構與穩定團隊推進。

公司亦尊重股東於6月3日即將召開之臨時股東會中依法行使權利，並期盼股東基於對公司長期營運方向之理解，支持具穩健經營紀錄與專業背景之董事候選人，以共同維持公司治理穩定與市場信心。

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